Bij het aanvragen van een Moneybird Betaalrekening of Moneybird Online Betaalmethoden, kan het voorkomen dat we aanvullende UBO-gegevens van je nodig hebben. Wanneer dit het geval is, wordt hierover een mail verstuurd naar de UBO van een administratie.
Let op:
Wanneer we aanvullende UBO-gegevens nodig hebben, ontvangt de UBO daarover een mail.
Wanneer we aanvullende bedrijfsgegevens nodig hebben, ontvangt de eigenaar van de administratie daarover een mail.
Door de informatie te verifiëren, kun je gebruik blijven maken van de functionaliteiten. De gegevens moeten eerst opnieuw geverifieerd worden voordat er een uitbetaling kan plaatsvinden. Hierdoor kan het voorkomen dat we een uitbetaling vasthouden totdat de verificatie akkoord is.
De UBO-gegevens aanvullen
Volg de volgende stappen om je UBO-gegevens aan te vullen:
Stap 1: Controleer of de UBO-gegevens goed zijn ingevuld. Dit doe je door op de link in de mail te klikken, of via I
nstellingen > Vertrouwen & verificatie > Externe verificatiesdoor op de betreffende UBO te klikken.
Stap 2: Vervolgens controleer je zorgvuldig of de ingevulde gegevens kloppen. Er zijn twee situaties: of je UBO-gegevens zijn niet goed ingevuld, of je moet een document uploaden.
Situatie 1: Wanneer de ingevulde UBO-gegevens niet kloppen, kun je deze aanpassen. Wij voeren na het aanpassen automatisch een nieuwe verificatie uit. Het uploaden van een document is dan niet nodig.
Situatie 2: Wanneer de ingevulde UBO-gegevens wel kloppen, klik je op ‘Bovenstaande gegevens zijn correct’. Op de volgende pagina kun je vervolgens een document uploaden. Dit kan één van de volgende documenten zijn:
Bankafschrift, niet ouder dan 3 maanden
Energierekening, niet ouder dan 3 maanden
Door de overheid uitgegeven correspondentie (ontvangst van uitkeringen zoals pensioen, werkloosheidsuitkering, huursubsidie of gezondheidszorg) niet ouder dan 3 maanden
Belastingdocument, niet ouder dan 3 maanden
Een KBO-uittreksel (digitaal of papieren gewaarmerkt).
Uittreksel uit gemeentelijke basisadministratie, niet ouder dan 3 maanden
Hypotheekverklaring, niet ouder dan 12 maanden
Bewijs van kiezersregistratie, niet ouder dan 12 maanden
Salarisstrook (met briefhoofd van de onderneming)
Let op dat de persoonsgegevens in het document dat je uploadt, gelijk zijn aan de gegevens die je daarvoor zelf hebt ingevuld.
Wanneer de UBO-gegevens zijn goedgekeurd
Als je aanvullende UBO-gegevens hebt toegevoegd en deze zijn goedgekeurd, zie je dit via Instellingen > Vertrouwen & verificatie > Externe verificaties aan de status 'geverifieerd'.
Maak je gebruik van Moneybird Online Betaalmethoden, dan zie je via Instellingen > Online betaalmethoden dat deze ook weer actief is en er uitbetalingen gedaan kunnen worden.
Wanneer de UBO-gegevens zijn afgekeurd
Als je aanvullende UBO-gegevens moet uploaden voor je Moneybird Betaalrekening of Moneybird Online Betaalmethoden, kan het voorkomen dat deze worden afgekeurd. Als je document niet wordt goedgekeurd, laten we bij het uploadveld zien waarom het is afgekeurd. Je ontvangt ook een nieuwe e-mail met het verzoek om je gegevens aan te vullen. In deze e-mail staat een link die je direct naar de juiste pagina brengt om de ontbrekende gegevens toe te voegen.
Je kunt de gevraagde gegevens ook toevoegen via je administratie. Ga hiervoor naar Instellingen > Online betaalmethoden. Klik op het betreffende onderdeel en controleer de gegevens opnieuw. Zijn de gegevens correct? Klik dan op ‘Bovenstaande gegevens zijn correct’. Je komt daarna in het scherm waar je indien nodig het vereiste document kunt uploaden.